Evidence skutečných majitelů [1 ] je informační systém veřejné správy, který je veden rejstříkovými soudy v elektronické podobě, IS je centrálně spravován Ministerstvem spravedlnosti.
Evidence obsahuje údaje skutečnýchvlastníků právnických osob zapsaných v některém z veřejných rejstříků ve smyslu zákona o rejstřících (jde o obchodní rejstřík, rejstřík nadací, rejstřík bytových družstev, rejstřík veřejně prospěšných…
Povinnost se zapsat do evidence skutečných majitelů se vztahuje na skutečné majitele právnických osob zapsaných do některého z veřejných rejstříků ve smyslu rejstříkového zákona, tj., spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů…
Čtvrtá AML (Anti-Money Laundering) direktiva byla přijata v červnu 2015 a nahradila předchozí, třetí AML direktivu. Toto se v českém právním řádu projevilo novelizací zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z…
Od 1. 1. 2018 začala nově platit povinnost právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku a správců svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů, zapsat svého skutečného majitele.Tuto povinnost musí splnit právnické osoby…